Hva er Panama Papers:
Panama Papers (eller Panama papirer på engelsk) refererer til en omfattende journalistisk undersøkelse av lekkasjen av 11,5 millioner dokumenter fra det panamanske lovsamfunnet Mossack Fonseca, hvis viktigste kommersielle aktivitet var å opprette og administrere selskaper offshore som ble brukt til hvitvasking av penger i skatteparadis.
Panamapapirene avdekket en global ordning for å skjule kapital, hvitvasking og skatteunndragelse der politikere, ledere og offentlige personer er involvert.
Det styres at det er mer enn 140 politikere og personer med anerkjent bane relatert til mer enn 214 000 enheter som er dedikert til skatteunndragelser som er i mer enn 200 land rundt om i verden (ingen av dem i USA).
For eksempel er det blitt oppdaget at det er syttito ledere og tidligere statsledere involvert, slik som ukraineren Petró Poroshenko, den argentinske presidenten Mauricio Macri eller den tidligere statsministeren på Island, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Folk nær ledere er også involvert, for eksempel faren til David Cameron, en tidligere britisk statsminister, eller en venn av den russiske presidenten, Vladimir Putin. Fotballspilleren Lionel Messi ser også ut til å være knyttet til selskaper offshore.
Etterforskningen av Panama Papers var mulig takket være levering av 2,6 terabyte konfidensiell informasjon fra en anonym kilde til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung, som igjen delte den med International Consortium of Investigative Journalists, som tok etterforskningen på global skala.
Samfunn offshore
Samfunnene offshore er de selskapene som har bosted i land eller regioner som tilbyr dem visse skattefordeler, selv om de ikke utfører noen økonomisk aktivitet der. Hvorfor skjer dette? Vel, for for noen selskaper eller borgere er det, når det gjelder beskatning, mer praktisk å åpne et selskap offshore å gjøre forretninger fra hjemlandet ditt.
Landene som tilbyr disse fasilitetene, vanligvis lokalisert i fjerntliggende eller øyeregioner, er kjent som skatteparadis, fordi de i tillegg til skattefordelene tilbyr strengt skjønn og konfidensialitet. Av denne grunn er det noen ganger de som bruker selskaper offshore til ulovlige eller moralsk forkastelige formål, som hvitvasking, skatteunndragelse eller skjuling av penger. Dette var det som ble oppdaget i Panama Papers med lekkasje av dokumenter fra lovssamfunnet Mossack Fonseca.
- Samfunn offshore.
- Hvitvasking.
